Un verbale di CdA per dimissioni di un consigliere è il documento formale con cui il Consiglio di Amministrazione prende ufficialmente atto delle dimissioni di uno dei propri componenti, fissa la data di efficacia della rinuncia e dispone gli eventuali adempimenti conseguenti, tra i quali la sostituzione del consigliere secondo le previsioni statutarie e le norme del codice civile. Serve a garantire la certezza giuridica della perdita della carica, a tracciare le comunicazioni e i depositi obbligatori (tra cui il Registro delle Imprese) e a documentare le decisioni del CdA relative alla cooptazione o alla convocazione dell’assemblea per la nomina del sostituto, oltre a fornire prova dell’adempimento delle regole interne e di legge.
Indice
Come scrivere un verbale cda dimissioni consigliere
La redazione di un verbale di CdA relativo alle dimissioni di un consigliere richiede rigore formale, chiarezza documentale e il richiamo puntuale delle norme applicabili. Innanzitutto è necessario aprire il verbale con l’indicazione puntuale dei dati della seduta: data, ora e luogo, natura della riunione (ordinaria o straordinaria, convocata d’urgenza o a termine statutario), l’elenco dei consiglieri presenti e assenti e l’eventuale presenza del collegio sindacale o del revisore legale. La verifica del quorum deve risultare esplicitata nel testo in modo che emerga la validità della riunione ai fini delle deliberazioni relative all’ordine del giorno.
Subito dopo occorre riportare l’ordine del giorno, facendo naturalmente riferimento al punto specifico dedicato alla comunicazione e presa d’atto delle dimissioni del consigliere e alle eventuali determinazioni sulla sostituzione o sugli adempimenti consequenziali. Nel corpo del verbale va quindi richiamata la lettera o la comunicazione di dimissioni: il verbale deve indicare il nome del consigliere dimissionario, la data della missiva e la modalità di ricezione (ad esempio PEC, raccomandata A/R, consegna a mano con protocollo), con l’eventuale numero di protocollo aziendale, e la data dalla quale le dimissioni sono dichiarate efficaci se questa è espressa nella comunicazione. È opportuno riportare, anche sinteticamente, le eventuali motivazioni addotte dal consigliere ove siano state rese note e, qualora non vi siano motivazioni, annotare che la lettera è stata presentata senza specificazione di cause.
Il verbale deve contenere il richiamo esplicito alla disciplina legale e statutaria applicabile. È prassi indicare il riferimento all’articolo 2385 del codice civile in relazione all’efficacia delle dimissioni e, se la sostituzione è affidata al CdA dallo statuto, richiamare l’articolo 2386 del codice civile per la cooptazione. Se lo statuto prevede specifici requisiti per i consiglieri o vincoli di composizione (ad esempio criteri di equilibrio di genere o requisiti di indipendenza), il verbale deve verificare e dichiarare la conformità delle eventuali decisioni a tali prescrizioni. Nel caso in cui le dimissioni determinino il venir meno del numero legale o impongano la convocazione dell’assemblea, il verbale deve contenere una decisione formale in merito ai passi successivi: la delibera di cooptazione del nuovo consigliere se lo statuto lo consente, con l’indicazione dei dati anagrafici del cooptato, oppure la determinazione di convocare l’assemblea dei soci per la nomina del sostituto e l’indicazione dei termini e delle modalità di convocazione.
La formula di deliberazione va redatta con linguaggio chiaro e inequivocabile. È pratica consolidata inserire nel testo frasi del tipo: “Il Consiglio prende atto delle dimissioni del consigliere [nome], che si intendono efficaci dal [data], ai sensi dell’art. 2385 c.c.”; ove dovesse risultare opportuna una contestuale nomina del sostituto per cooptazione, la delibera deve richiamare l’art. 2386 c.c. e indicare nome, dati e, se del caso, eventuali dichiarazioni di accettazione della carica. Nel documento è possibile esprimere formale ringraziamento nei confronti del consigliere uscente per l’attività svolta, se ritenuto appropriato. Il verbale deve inoltre attribuire specifici poteri esecutivi: in genere il CdA incarica il Presidente o un consigliere delegato di curare i successivi adempimenti amministrativi e le comunicazioni obbligatorie (deposito del verbale e della lettera di dimissioni presso il Registro delle Imprese, comunicazioni a soci o enti pubblici, aggiornamenti nei registri societari), indicando termini e responsabilità per l’esecuzione.
Sul piano pratico, la protocollazione della lettera di dimissioni e il deposito del verbale con gli allegati al Registro delle Imprese sono adempimenti fondamentali che stabiliscono effetti giuridici contro i terzi e assicurano la pubblicità della modifica dell’organo sociale. È importante prestare attenzione ai termini previsti dalla normativa e dallo statuto per la trasmissione degli atti e per l’eventuale convocazione dell’assemblea. Se esistono vincoli di legge o statutari relativi alla composizione del CdA, come quote di genere, il verbale deve verificare la loro osservanza sia al momento della presa d’atto sia in caso di nomina del sostituto, annotando eventuali necessità di ricorso all’assemblea per conformare la composizione del consiglio.
Dal punto di vista della forma, il verbale deve concludersi con l’indicazione dell’ora di chiusura della seduta e con le sottoscrizioni del Presidente e del segretario verbalizzante; laddove il consigliere dimissionario sia presente, è prassi far apporre anche la sua firma per presa visione. Vanno elencati gli allegati, in particolare la copia della lettera di dimissioni con data e modalità di ricezione, e ogni altra documentazione rilevante. Per le società partecipate o soggette a regolamentazioni pubbliche possono essere richieste ulteriori comunicazioni verso enti pubblici o soci pubblici; in tali casi il verbale deve dettagliare anche questi adempimenti. Infine, pur mantenendo la necessaria formalità, è consigliabile che il linguaggio del verbale sia sintetico e preciso: evitare frasi ambigue, indicare date e riferimenti normativi, e curare la corretta trascrizione dei nomi e dei ruoli. Se necessario, è sempre possibile predisporre un fac‑simile adattato alla specifica forma societaria (S.r.l. o S.p.A.) o all’ente/associazione interessato, includendo formule standardizzate di delibera, avvisi di convocazione e modelli per il deposito al Registro delle Imprese.
Esempio verbale cda dimissioni consigliere
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Società: ______________ Sede legale: ______________ Data: ______________ Ora: ______________ Luogo della riunione: ______________ Presidente del CdA: ______________ Segretario verbalizzante: ______________ Ordine del giorno: 1) Comunicazione e presa d'atto delle dimissioni del consigliere _____________; 2) Eventuali determinazioni in merito alla sostituzione o adempimenti consequenziali; 3) Varie ed eventuali. Presenze: Sono presenti i seguenti consiglieri: - ______________ - ______________ - ______________ - ______________ (Indicare eventuali assenti: ______________) Verifica del quorum: Il Presidente constata che sono presenti ______________ consiglieri su ______________, risultando quindi il Consiglio validamente costituito per deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Punto 1: Comunicazione dimissioni Il Presidente prende atto della comunicazione/lettera di dimissioni presentata dal consigliere ______________, datata ______________ (allegato: documento n. ______________). Il consigliere ha dichiarato che le dimissioni avranno effetto a decorrere dal ______________. Lettura della lettera di dimissioni: (sì/no) ______________ Eventuali motivazioni indicate: ______________ Deliberazioni Il Consiglio, preso atto della dichiarazione di dimissioni del consigliere ______________ e valutate le motivazioni espresse, delibera quanto segue: - Prendere atto delle dimissioni del consigliere ______________ con effetto dal ______________. [ ] Approvato [ ] Respinto - Dare atto che la comunicazione delle dimissioni sarà trasmessa a: Registro delle imprese / Società / Organi competenti in data ______________. [ ] Approvato [ ] Respinto - Provvedere alla nomina del sostituto o ad eventuali adempimenti statutari: ______________. [ ] Approvato [ ] Respinto Eventuali decisioni relative alla sostituzione: - Si propone come nuovo consigliere: ______________ (se applicabile). - Termine e modalità per la convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consigliere: ______________. - Conferire delega a: ______________ per gli adempimenti burocratici e comunicazioni: ______________. Punto 3: Varie ed eventuali ______________________________ ______________________________ Chiusura della seduta Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore ______________. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente: ______________ Il Segretario verbalizzante: ______________ Il consigliere dimissionario (per presa visione): ______________ Allegati: - Lettera di dimissioni datata: ______________ - Copia del verbale per registro del CdA: ______________ - Comunicazioni inviate a: ______________ (Registro Imprese / Autorità / Altri) Note operative: - Registrare il presente verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data ______________. - Provvedere alle comunicazioni previste dallo Statuto e dalla normativa vigente entro i termini di legge: ______________.
Fac simile verbale cda dimissioni consigliere Word
Qui trovi un fac‑simile del verbale di CdA per le dimissioni di un consigliere in formato Word, pronto per essere scaricato e compilato con i dati della società e della seduta. Il modello contiene tutte le sezioni utili per adempiere agli obblighi statutari e normativi e per consentire il deposito al Registro delle Imprese.
